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Torre SPV

Torre Invest è una societa’ di investimenti alternativi, gestita dai propietari in totale indipendenza. 

E’ stata fondata da Gionatan Marchetti e Fabrizio Leo nel 2022, Torre Invest ha il suo headquarter a Pisa.

Offriamo accesso ad un range di iniziative d’investimento multi-assets, con la caratteristica di essere di nicchia e con una limitata capacita’ dimensionale.
Torre Invest ricerca opportunita’ nei mercati meno efficienti e con assets acquisibili a discount rispetto al loro valore intrinseco o potenziale. Siamo specializzati i quatto settori: Tax Credits, Crediti nei confronti della PA, Non Performing Loans e Real Estate.

Le nostre radici affondano nella gestione del rischio di credito, in particolare distressed, dando luogo a strategie non convenzionali che investono in asset a bassa volatilità ed elevato rendimento in risposta agli attuali rischi degli investimenti sui tradizionali mercati finanziari.

Torre Invest si rivolge esclusivamente ad Investitori Professionali ed opera sempre con un modello di “partecipazione al rischio” di tipo proprietario, sia che si tratti di attività di co-investimento diretto che in quelle di sola gestione per conto terzi.
Nelle operazioni di co-investimento opera anche in qualità di gestore/Sub-Servicer delle società SPV ex legge 130/99 o ReoCo 7.2 dedicate, di cui detiene normalmente la tranche Junior.

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Strategie d’investimento

TORRE Invest opera in 4 segmenti “core”

TAX
CREDIT

Segmento operativo rivolto all’acquisto di Crediti fiscali prevalentemente da procedure concorsuali, sfruttando le asincronie e le diverse funzioni teleologiche che la legge fallimentare e quella fiscale hanno.
Il modello utilizza sistemi di automazione proprietaria che consente di ottimizzare e velocizzare i processi.

CREDITI VERSO
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Segmento focalizzato nell’acquisto dei Crediti che imprese e privati vantano nei confronti della PA spesso rinvenienti da contenzioso civile.
I crediti vengono gestiti con strumenti proprietari automatizzati anche legali, al fine di ridurre i tempi medi di rimborso della PA.

UNSECURED
NPL’s

I crediti vengono analizzati e gestiti attraverso un modello proprietario di Artificial Intelligence. 
Oltre a consentire la verifica ex ante sulla probabilità di recupero delle singole posizioni debitorie, consente anche di automatizzare l’elaborazione e la gestione degli atti esecutivi, in modo da massimizzare i risultati a favore degli investitori.

REAL ESTATE &
INFRASTRUCTURE

Segmento che combina l’attività di gestione e recupero degli NPL garantiti da immobili con modelli operativi end-to-end.
Dal contatto con il debitore, alla due diligence completa dell’asset (legale e normativa) con la verifica di tutti gli utilizzi e trasformazioni che possono essere effettuati sull’immobile.
L’obiettivo ultimo è la valorizzazione del cespite, l’incremento di valore che si ottiene esplorando ogni possibile soluzione immobiliare, che mira ad ampliare la platea dei potenziali acquirenti, offrendo loro un progetto ottimale ed individuale, anche prevedendo la  messa a reddito. 

Logiche operative e d’investimento

TORRE Invest applica un set di principi “core” a tutta l’operatività

I punti chiave sui cui poggia la nostra filosofia operativa sono:

♦  Individuare i segmenti con inefficienze di mercato;
♦  Generare valore;
♦  Flessibilità e dinamicità;
♦  Proteggere il capitale;
♦  Automatizzare e digitalizzare i processi;
♦  Cercare situazioni di mercato complesse dove l’utilizzo di algoritmi proprietari, modelli e processi aziendali innovativi generano un vantaggio competitivo.

Team

Fabrizio LEO
co-Founder & Board member

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza. Ha maturato un’esperienza ultra ventennale nell’Investment Banking, lavorando sia a Londra che Milano per molte Banche Globali, fra le quali Citigroup Global Markets, Société Générale, HSBC, BNPP e Crédit Agricole CIB, ricoprendo diversi incarichi nel trading proprietario, nella strutturazione e sales, con specializzazione nel “credito” come asset class. Ha maturato esperienze nell’ambito dei finanziamenti alternativi e complessi prevalentemente bespoke e della strutturazione d’investimenti proprietari tailor made, al fine di trovare soluzioni idonee alle singole necessità contingenti.

e-mail: f.leo@torre-invest.com

Gionatan MARCHETTI
CEO & Co-Founder

Da 30 anni nel settore asset & credit management. Dal 1992 al 2004 nel Principato di Monaco, fiduciario, asset & property manager per i clienti delle banche ABN AMRO Bank Monaco e Ing Baring Private Bank Monaco. Dal 2004 al 2011 in Italia, sviluppo area credito e valutazione rischio per la divisione dedicata del gruppo UBI Banca. Dal 2012 direttore e co-fondatore della JTD Capital Srl e della struttura specializzata nei servizi in ambito immobiliare, distressed asset e legale.

e-mail: g.marchetti@torre-invest.com

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Avv. Maila BUTTARI
Divisione legale

Matura la propria esperienza precedentemente nell’ambito del diritto penale per poi specializzarsi anche in diritto bancario, diritto immobiliare, diritto commerciale e societario, nella crisi da indebitamento e nelle procedure concorsuali, giudiziali ed esecutive.

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Francesca PENAGLIA
Divisione Crediti IVA

Specializzata in analisi bancarie e tributarie, coordina la divisione analisi crediti IVA delle procedure concorsuali

Partners

TAX
CREDIT’s Partner

Nel segmento investimenti in Tax Credit il partner finanziario di riferimento è uno dei principali fondi d’investimento, gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A, sottoscrittore della Nota Senior del veicolo dedicato Torre SPV Srl (ex legge 130/99).
La sottoscrizione della Nota Junior è riservata ai manager della società Torre Invest.
Torre Invest opera come Sub-Servicer del veicolo e asset manager dell’operazione.

TORRE SPV Srl, è la società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione.
♦  C.F. e P.IVA 11265590965 – REA n. MI 2590683
♦  Iscritta nell’elenco delle società veicolo presso la Banca d’Italia al numero 35924.0

In data 29 giugno 2022 è stata avviata un’operazione di investimento e cartolarizzazione a 7 anni, con l’emissione di 2 categorie di titoli/note asset backed per un valore nominale totale di euro 20.000.000.
La tranche dei tiotli A “Senior” per un valore di euro 18.500.000, pari al 92,5% dell’emissione totale, è stata sottoscritta dal fondo d’investimneto.
La tranche dei titoli B “Junior” per un valore di euro 1.500.000, pari al 7,5% dell’emissione totale, è stata sottoscritta direttamente dai soci della Torre Invest Srl, in qualità di investitori professionali.

Schermata Bloomberg
Titolo A Senior euro 18.500.000
Sottoscritto dal Fondo d’investimento

Schermata Bloomberg
Titolo B Junior euro 1.500.000
Sottoscritti dai soci della Torre Invest Srl